世运电路 2023 年第二次临时股东大会会议资料

(资料图)

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                       世运电路 2023 年第二次临时股东大会会议资料

          广东世运电路科技股份有限公司

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表

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         广东世运电路科技股份有限公司

  为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大

会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股

东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

  一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  二、参加公司 2023 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决

权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东

大会秩序。

  三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报

到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，

并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过

五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

  四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只

能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票

系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

  五、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露

在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告、报告等。

  六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

  七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行

摄像、录音、拍照。

  八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接

送等事宜，以平等对待所有股东。

                      广东世运电路科技股份有限公司董事会

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会议召开时间：2023 年 8 月 22 日下午 13:30

会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长佘英杰先生

一、宣布会议开始

人数、持有和代表的股份数；

二、宣读会议议案

象发行 A 股股票有关事宜的议案；

三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东

大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

七、宣布会议结束。

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      世运电路 2023 年第二次临时股东大会会议资料

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

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议案一、关于延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有

效期的情况；

  公司曾于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。鉴于上述审议公

司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定

对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，

同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委

员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

议案二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向

特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案；

  公司曾于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股

票有关事宜的议案》。随后，公司又于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股

东大会，并依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律规定，审议了《关

于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股

票有关事宜的议案》，授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票的相关事宜，

授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  鉴于上述向特定对象发行股票的股东大会决议有效期已相应延长，为了保证本

次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作

顺利推进，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜

的有效期相应延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批

复规定的有效期截止日。

  独立董事就此事项发表了独立意见。

                  提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会

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         世运电路 2023 年第二次临时股东大会

            现场表决结果计票监票办法

  为确保广东世运电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下

简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

名股东代表、一名见证律师。

确性承担法律责任。

计票人手中。

  到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账

户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多

选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和

地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

  投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结

果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股

东的意见决定会议计票人和监票人。

                     广东世运电路科技股份有限公司董事会

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            股东现场投票注意事项

项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只

能有一个意思表示，多选的视为废票。

权。

投票表上签名的，该投票视作弃权。

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