证券代码：871651 证券简称：米兔网络 主办券商：东方财富证券

山东米兔网络科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：辛朋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他列席情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东米兔网络科技股份有限公司与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

山东米兔网络科技股份有限公司与东方财富证券股份有限公司解除持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国股转系统审核通过后，东方财富证券不再担任公司的持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于山东米兔网络科技股份有限公司拟与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《山东米兔网络科技股份有限公司关于与东方财富证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于山东米兔网络科技股份有限公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更，授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导办公券商相关事宜办理完毕之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

基于公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致解除双方的合作关系，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再承办公司 2022 年年度审计业务， 将改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年年度审计业务。审计费用提请股东大会授权公司管理层与亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《山东米兔网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

山东米兔网络科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 20日

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